การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | ||
---|---|---|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | ||
วิดีโอสาธิตวิธีการลงทะเบียนและ การใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM | ||
คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ||
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ฉบับเต็ม) | ||
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | ||
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: | รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: | นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: | ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ วาระที่ 7) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: | คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: | ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: | ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: | วิธีใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดเอกสาร | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: | หนังสือมอบฉันทะ | |
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ||
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ||
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 |
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ||
---|---|---|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ||
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ||
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ||
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: | รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวารที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: | นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: | ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: | คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: | ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: | ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: | การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: | หนังสือมอบฉันทะ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: | แผนที่สถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้ น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | |
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | ||
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | ||
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 |
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ||
---|---|---|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ||
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ||
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: | รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวารที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: | ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7) | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: | คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: | นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: | ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: | ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: | การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: | หนังสือมอบฉันทะ | |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: | แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร | |
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | ||
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | ||
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 |